Uma das empresas sancionadas nesta quarta-feira (1º) pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por supostas ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC) recebeu mais de R$ 514 milhões de uma empresa investigada por fazer parte de uma rede de lavagem de dinheiro associada a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecida como “Careca do INSS”.
A empresa é a Victory Trading Intermediação de Negócios, de propriedade de Victor Henrique de Oliveira Shimada. Segundo informações obtidas, a empresa recebeu R$ 514,5 milhões da Wave Intermediações entre setembro de 2023 e setembro de 2024.
A Wave é apontada como um dos principais CNPJs vinculados à chamada rede Arpar, grupo formado por mais de 40 empresas interligadas suspeitas de funcionarem como fachadas para lavagem de dinheiro, segundo apuração da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.
No relatório final da comissão, elaborado pelo deputado Alfredo Gaspar, a rede Arpar é descrita como uma estrutura de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 39 bilhões, com recursos supostamente desviados do esquema investigado no INSS.
Apesar do nome semelhante, a Wave Intermediações não possui, até o momento, relacionamento formal identificado com a Wave Construções Inteligentes, outra empresa que também foi alvo de sanções americanas.
Além da Victory Trading, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também aplicou sanções contra Victor Shimada, a Pixwave Soluções de Pagos, outra empresa ligada ao empresário, a sua secretária Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e a portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal.
Esta é a primeira vez que as autoridades americanas anunciam sanções baseadas em laços com o PCC após a classificação da facção como organização terrorista.
Durante os trabalhos da CPMI do INSS, no final do ano passado, a Victory Trading não foi autorizada a quebrar sigilo. Ainda assim, a empresa aparece nos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) enviados à comissão.
Um desses relatos aponta conexões entre a Victory e a ACX ITC Serviços de Tecnologia, considerada uma das principais empresas da rede Arpar.
Segundo o documento, a ACX ITC utilizou o mesmo dispositivo para acessar contas de outras duas empresas: Texas Quantum Serviços Digitais e Victory Trading, o que levantou suspeitas sobre o relacionamento entre elas.
A ACX ITC, formalmente registrada com capital de R$ 101 milhões, pertence a Ericsson de Azevedo, 52 anos. Conforme apurado, ele teria recebido parcelas do Auxílio Emergencial durante a pandemia da Covid-19 e tem endereço cadastrado em condomínio simples no bairro Jaçanã, em São Paulo.
A Victory Trading e a Wave Intermediações também aparecem em investigações sobre suposto desvio de recursos do contrato de patrocínio da VaideBet com o Sport Club Corinthians Paulista. Segundo o Ministério Público, Victor Shimada seria o operador financeiro do esquema.
As duas empresas também foram citadas pelo denunciante do PCC, Vinicius Gritzbach, assassinado em novembro de 2024 no Aeroporto de Guarulhos.
Segundo relatório da CPMI, a Wave movimentou R$ 2,68 bilhões entre setembro de 2023 e agosto de 2025. O Relatório de Inteligência Financeira afirma que não foram encontradas justificativas econômicas ou jurídicas para esse volume de transações, apontando possíveis indícios de lavagem de dinheiro.
