O Polícia Federal desencadeou um nova fase da Operação Divulgação para novas investigações sobre supostas fraudes contábeis em Americanoscom bloqueio de até R$ 54 bilhões em bens e valores.
O que motivou a nova fase da Operação Divulgação?
O Polícia Federal lançou, nesta quinta-feira, 25/6, a segunda fase do Divulgação da Operaçãoem conjunto com o Ministério Público Federal, após o avanço da investigação sobre irregularidades contábeis na Americanas.
O objectivo é investigar mais aprofundadamente um esquema cujo custo estimado é de cerca de R$ 54 bilhõesenvolvendo operações financeiras que teriam foram registrados indevidamente ao longo dos anos.
Quem são os alvos da investigação da PF?
Os principais alvos da nova fase da operação são empresários Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Sicupiraapontados como sócios controladores da Americanas à época dos fatos investigados.
Segundo a Polícia Federal, eles são investigados por possível conhecimento de práticas contábeis suspeitas. A empresa, procurada pela imprensa, não respondeu aos questionamentos sobre o caso. As informações são da revista VEJA.
Quais medidas legais foram determinadas pela Justiça Federal?
A investigação resultou em medidas cautelares determinadas pela Tribunal Federalincluindo buscas e apreensões e congelamentos de bens em grande escala. Para dimensionar as ações autorizadas, a decisão envolve diferentes frentes de execução por parte dos agentes federais:
- Conformidade com 9 mandados de busca e apreensão
- Ações em cidades de Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)
- Apreensões também em endereços pessoais de investigados
- Seqüestro de bens e valores até o limite de R$ 54 bilhões
Estas medidas foram autorizadas pelo 10ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeirocom o objetivo de preservar bens que possam estar vinculados a supostas fraudes.
Como funcionaria uma suposta fraude contábil na Americanas?
Segundo as investigações, as irregularidades estavam ligadas a operações financeiras conhecidas como risco assumido e contratos de orçamento de publicidade cooperativa (VPC).
A PF ressalta que esses mecanismos teriam sido contabilizados sem o devido apoio econômico, o que poderia ter inflacionado artificialmente os resultados financeiros da empresa ao longo do tempo.
Quais crimes são investigados pela Polícia Federal?
As investigações indicam, em tese, indícios de práticas criminosas relacionadas ao caso Americanas, com foco em possíveis irregularidades no mercado financeiro. Entre os principais crimes investigados estão:
- Manipulação de mercado
- Associação criminosa
As autoridades ainda estão analisando a extensão das responsabilidades individuais e o grau de participação de cada pessoa investigada na suposta fraude.
O que dizem as autoridades e qual o impacto do caso?
A Polícia Federal afirma que as investigações buscam esclarecer a possível participação de executivos e controladores em esquema contábil de grande porte, o que teria impactos relevantes no mercado.
O caso ainda está em andamento e poderá ter desdobramentos significativos no ambiente corporativo brasileiro, especialmente pelo volume envolvido e pela relevância dos investigados no setor empresarial.
